審計委員會

職權:依據證交法第十四條之四及本公司章程第十七條之一規定,審計委員會執行主管機關法令規定之監察人職權。
成員及會期:審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。

第五屆審計委員會名單

任期: 民國113年6月19日至民國116年6月18日

職稱 姓名 主要學(經)歷 備註
召集人 吳相勲
(獨立董事)
台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授
民國113年6月19日
選任
委 員 袁万丁
(獨立董事)
中國北京大學光華管理學院EMBA
宏致電子股份有限公司董事長
民國113年6月19日
選任
委 員 賴錦德
(獨立董事)
國立台北科技大學電腦與通訊研究所碩士
狂點軟體開發股份有限公司執行長
民國113年6月19日
選任

薪資報酬委員會

職權:薪資報酬委員會將以專業客觀之地位,就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
成員及會期:薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員應有獨立董事參與,每年至少召開二次會議。有關薪資報酬委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。

第六屆薪資報酬委員會名單

任期: 民國113年6月27日至民國116年6月18日

職稱 姓名 主要學(經)歷 備註
召集人 吳相勲
(獨立董事)
台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授
民國113年6月27日
董事會委任
委 員 袁万丁
(獨立董事)
中國北京大學光華管理學院EMBA
宏致電子股份有限公司董事長
民國113年6月27日
董事會委任
委 員 賴錦德
(獨立董事)
國立台北科技大學電腦與通訊研究所碩士
狂點軟體開發股份有限公司執行長
民國113年6月27日
董事會委任

薪資報酬委員會討論事由及決議結果

屆次 開會日期 議案內容 決議結果
第五屆
第四次
112.04.24 1.經理人民國111年度員工酬勞案
2.民國112年度經理人薪資報酬預估案
經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過,提請董事會決議。
第五屆
第五次
112.10.27 報告民國112年度經理人薪資報酬實際支給執行情形 全體出席委員無異議。
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